정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 155,741 | -매출액 | 232,004 | |
| -부채총계 | 88,256 | -영업이익 | 13,473 | |
| -자본금 | 2,200 | -당기순이익 | 7,593 | |
| -자본총계 | 67,485 | *주당순이익(원) | 1,726 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 70 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 308,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.29 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사 박성진(재선임) ○사내이사 신용문(재선임) ○사외이사 최용식(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호의안:제35기 재무상태표,손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안)승인의건 ☞원안대로 가결 ○제2호의안:정관일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호의안:이사 선임의 건 * 제3-1호 :사내이사 박성진 선임의 건 * 제3-2호 :사내이사 신용문 선임의 건 * 제3-3호 :사외이사 최용식 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성진 | 1973-01-11 | 3 | 재선임 | - 원일특강 부회장 | 현)원일특강 부회장 | - FDU 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 신용문 | 1955-09-09 | 3 | 재선임 | - 원일특강 대표이사 | 현)원일특강 대표이사 | - 영남대학교 금속공학과 졸업 - 경남대학교 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용식 | 1946-04-28 | 2 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장 -한국공구공업협동조합이사장 |
현)중소기업중앙회 부회장 현)한국공구공업협동조합이사장 |
- 중앙대학교 사회개발대학원 수료 | 대한민국 |