주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2183-5 당사4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.의결사항 제1호의안:제36기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 :사내이사 주창욱 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호 :상근감사 박오현 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 3.의안 주요내용중 의결사항 제1호 의안 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다. 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주창욱 | 1961-01-08 | 3 | 재선임 | -원일특강이사 | 원일특강이사 | 영남대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박오현 | 1955-05-22 | 3 | 재선임 | 상근 | -포스코특수강근무(팀장) -호진종합철강 근무(상무) -KPC근무(상무) |
원일특강 상금감사 | 인하대학교 금속학과 졸업 | 대한민국 |