정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 153,990 | - 매출액 | 222,153 | |
| - 부채총계 | 80,531 | - 영업이익 | 11,195 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 6,217 | ||
| - 자본총계 | 73,459 | *주당순이익(원) | 1,413 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 154,879 | - 매출액 | 224,045 | |
| - 부채총계 | 80,917 | - 영업이익 | 11,222 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 6,405 | ||
| - 자본총계 | 73,962 | *주당순이익(원) | 1,456 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 308,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사 주창욱(재선임) ○상근감사 박오현(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제36기별도 및 연결 재무제표 승인의 건(보고로대체) ☞원안대로 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 :사내이사 주창욱 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호 :상근감사 박오현 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1호 의안 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.(이사회 결의일자 2013.03.11) | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주창욱 | 1961-01-08 | 3 | 재선임 | -원일특강이사 | -원일특강이사 | 영남대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박오현 | 1955-05-22 | 3 | 재선임 | 상근 | -포스코특수강근무(팀장) -호진종합철강 근무(상무) -KPC근무(상무) |
원일특강 상근감사 | 인하대학교 금속학과 졸업 | 대한민국 |