주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4 당사4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 제37기 재무제표(연결포함) 및 이익배당 보고 2.의결사항 제1호의안:이사 선임의 건 제1-1호 :사외이사 최용식 선임의 건 제2호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제3호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 따라 2014년 2월 26일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회당일 보고될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용식 | 1946-04-28 | 2 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장 -한국공구공업협동조합이사장 |
-중소기업중앙회 부회장 -한국공구공업협동조합이사장 |
- 중앙대학교 사회개발대학원 수료 | 대한민국 |