정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,848 | - 매출액 | 230,944 | |
| - 부채총계 | 79,919 | - 영업이익 | 12,006 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 7,457 | ||
| - 자본총계 | 85,929 | *주당순이익(원) | 1,695 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,167 | - 매출액 | 233,531 | |
| - 부채총계 | 80,449 | - 영업이익 | 12,109 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 7,829 | ||
| - 자본총계 | 86,718 | *주당순이익(원) | 1,780 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 352,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 4,400,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호의안:정관일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 ○제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 :사내이사 신용문 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제2-2호 :사내이사 박성진 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호의안:이사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 가결 ○제4호의안:감사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 가결 ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 따라 2015년 3월 02일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다.따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집공고 2015-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용문 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 원일특강 대표이사 현)원일특강 대표이사 |
| 박성진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 원일특강 부회장 현)원일특강 부회장 |