주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4 당사4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2.의결사항 제1호의안:이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제1-1호 :사내이사 주창욱 선임의 건 제1-2호 :사외이사 최용식 선임의 건 제2호의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제2-1호 :상근감사 박오현 선임의 건 제3호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제4호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 따라 2016년 3월 03일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다.(감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회당일 보고될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주창욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 영남대학교 금속공학과 현)원일특강 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용식 | 1946-04 | 2 | 재선임 | 중소기업중앙회 부회장 한국공구공업협동조합이사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박오현 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 인하대학교 금속공학과 현)원일특강 감사 |