정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,480 | - 매출액 | 232,652 | |
| - 부채총계 | 72,642 | - 영업이익 | 7,331 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 4,239 | ||
| - 자본총계 | 89,838 | *주당순이익(원) | 963 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,291 | - 매출액 | 235,252 | |
| - 부채총계 | 73,267 | - 영업이익 | 7,379 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 4,643 | ||
| - 자본총계 | 91,024 | *주당순이익(원) | 1,055 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 352,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 4,400,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명,상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호의안:이사 선임의 건 제1-1호 :사내이사 주창욱 선임의 건 ☞원안대로 가결 제1-2호 :사외이사 최용식 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제2호의안:감사 선임의 건 제2-1호 :상근감사 박오현 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호의안:이사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 가결 ○제4호의안:감사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 가결 ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 따라 2016년 3월03일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다.따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주창욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 영남대학교 금속공학과 현)원일특강 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용식 | 1946-04 | 2 | 재선임 | 중소기업중앙회 부회장 현)한국공구공업협동조합이사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박오현 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 인하대학교 금속공학과 현)원일특강 감사 |