주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 520 포니정홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항 1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 제1호 의안: 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 정관 일부 변경 (안) 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 정몽규 제3-2호 : 사외이사 권인소 제3-3호 : 사외이사 정진택 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명) → 사외이사 이영훈 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 2명) 제5-1호 : 사외이사 권인소 제5-2호 : 사외이사 정진택 제6호 의안: 이사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 3 | 재선임 | -HDC(주) 회장(현) -대한축구협회 회장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권인소 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | -카이스트 전기및전자공학부 명예교수(현) -카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사 |
HDC현대산업개발(주) 사외이사 |
| 정진택 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | -고려대학교 공과대학 교수(현) -고려대학교 제20대 총장(전) -미네소타대학교대학원 기계공학 박사 |
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| 이영훈 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | -포스코건설 대표이사 사장(전) -포스코퓨처엠 대표이사 사장(전) -포스코 재무투자본부장 부사장(전) -포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전) |
(주)창신아이엔씨 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권인소 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -카이스트 전기및전자공학부 명예교수(현) -카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사 |
| 정진택 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 공과대학 교수(현) -고려대학교 제20대 총장(전) -미네소타대학교대학원 기계공학 박사 |
| 이영훈 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -포스코건설 대표이사 사장(전) -포스코퓨처엠 대표이사 사장(전) -포스코 재무투자본부장 부사장(전) -포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |