주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 520 포니정홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항 1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 제1호 의안: 제48기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 정관 일부 변경 (안) 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 김회언) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김회언 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 2010~2012 현대아이파크몰㈜ 재경팀장 2012~2015 현대산업개발㈜ 재정팀장 2015~2016 현대아이파크몰㈜ 경영지원본부장 2015~2018 HDC신라면세점㈜ 경영지원본부장 2018~2021 HDC신라면세점㈜ 공동대표이사 2021~2022 HDC신라면세점㈜/HDC아이파크몰㈜ 대표이사(겸직) 2022~2024 HDC현대산업개발㈜ CFO/대표이사 2024~ HDC㈜ 부사장(현) |