정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,398,308 | - 매출액 | 6,200,260 | |
| - 부채총계 | 7,299,509 | - 영업이익 | 344,699 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 260,302 | ||
| - 자본총계 | 5,098,799 | *주당순이익(원) | 2,903 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,418,101 | - 매출액 | 71,552 | |
| - 부채총계 | 283,038 | - 영업이익 | 48,560 | ||
| - 자본금 | 298,709 | - 당기순이익 | 77,600 | ||
| - 자본총계 | 2,135,063 | *주당순이익(원) | 1,539 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,510,845,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> □ 영업 보고 □ 감사 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> □ 제1호 의안 - 제48기(2024년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경 (안) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임(안) (사내이사 김회언) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '시가배당율'은 배당결정일(2025년 2월 21일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김회언 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 2012~2015 현대산업개발㈜ 재정팀장 2015~2016 현대아이파크몰㈜ 경영지원본부장 2015~2018 HDC신라면세점㈜ 경영지원본부장 2018~2021 HDC신라면세점㈜ 공동대표이사 2021~2022 HDC신라면세점㈜/HDC아이파크몰㈜ 대표이사(겸직) 2022~2024 HDC현대산업개발㈜ CFO/대표이사 2024~ HDC㈜ 부사장(현) |