주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 520 포니정홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항 1)보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 제1호 의안: 제49기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 정관 일부 변경 (안) -제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 -제2-2호: 상법 개정 반영 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3-1호: 사내이사 도기탁 -제3-2호: 사외이사 강남일 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) (감사위원회 위원 1명) → 사외이사 강남일 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명) → 사외이사 정진택 제6호 의안: 이사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도기탁 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 2013~2018 현대산업개발(주) 경영기획팀장 2018~2019 호텔HDC(주) 경영지원실장 2019~2023 에이치디씨(주) 사업기획팀장 2024~2025 HDC현대산업개발(주) 재경부문장 2026~현재 에이치디씨(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진택 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 2017~2018 고려대학교 제20대 총장 1993~현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 교수 2025~현재 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장 |
두산에너빌리티(주) 사외이사 |
| 강남일 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 2017~2018 서울고등검찰청 차장검사 2018~2019 법무부 기획조정실장 2019~2020 대검찰청 차장검사 2020~2021 대전고등검찰청 검사장 2021~2024 변호사 강남일 법률사무소 2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사 |
에이치엘만도(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남일 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2018 서울고등검찰청 차장검사 2018~2019 법무부 기획조정실장 2019~2020 대검찰청 차장검사 2020~2021 대전고등검찰청 검사장 2021~2024 변호사 강남일 법률사무소 2024~현재 법무법인(유한) 화우 변호사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 상법 시행시기('26.9.10) 고려하여 정관 부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조) |
| 집중투표제 배제 | - | - |