주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관2층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 최대주주 등과의 거래내역보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제32기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광호 | 1953-07-03 | 3 | 신규선임 | (주)쌍용씨앤비회장 | (주)쌍용씨앤비회장 | 서강대학교 경영학 |
대한민국 |
| 임영수 | 1963-03-29 | 3 | 신규선임 | (주)모나리자 영업본부장 |
(주)모나리자 영업본부장 | 아주대학교 경영학 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여치동 | 1950-07-28 | 3 | 재선임 | (주)한산개발 대표이사 |
(주)한산개발 대표이사 |
서강대학교 경영학 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤을용 | 1956-07-13 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 승원네트웍스 대표이사 |
승원네트웍스대표이사 | 국민대학교 경영학 |
대한민국 |