주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 3층 국제회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2011.01.01-2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당의 건 :최대주주및특수관계인 1주당 20원, 소액주주및일반주주 1주당 70원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광호 | 1953-07-03 | 3 | 재선임 | (주)모나리자 대표이사 | (주)모나리자 대표이사 | 서강대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 임영수 | 1963-03-29 | 3 | 재선임 | (주)모나리자 영업본부장 | (주)모나리자 영업본부장 | 아주대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강명우 | 1968-03-16 | 3 | 신규선임 | (주)에피밸리 영업본부장 | (주)프랭클린테크놀로지 대표이사 | 인하대학교 무역학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지승배 | 1962-10-30 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)웨스텍코리아 구매부장 | 유니인텍 대표이사 | 숭실대학교 전기공학과 | 대한민국 |