주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 3층 국제회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2012.01.01-2012.12.31) 대차대조 표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 4명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노유호 | 1959-11-02 | 2 | 신규선임 | - (주) 하이닉스 반도체 재경담당 상무 - (주) 하이닉스 반도체 미주법인 CFO |
- | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| 이상훈 | 1971-11-21 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | MIT 경영학 | 대한민국 |
| 정회훈 | 1978-08-23 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무 | Brown University 공학 | 대한민국 |
| 이정우 | 1977-03-23 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사 | University of Pennsylvania 경영학 | 대한민국 |
| 윤신원 | 1980-05-16 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 부장 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 부장 | London Business School 재무학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최충인 | 1971-01-13 | 2 | 신규선임 | - 김.장 법률사무소 변호사 - Simpson Thacher & Bartlett LLP 변호사 |
- 김.장 법률사무소 변호사 | Georgetown University Law Center | 대한민국 |
| 김수근 | 1948-06-04 | 2 | 신규선임 | - 삼성물산 (주) 부사장 - 삼성인력개발원 부사장 |
- 우송대 특임교수 | 고려대 신문방송학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나병윤 | 1957-09-16 | 2 | 신규선임 | 상근 | - (주) 전주페이퍼 공장장 겸 생산본부장 (전무) | - | 전남대 기계공학 | 대한민국 |