정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 63,960 | - 매출액 | 132,796 | ||
| - 부채총계 | 15,123 | - 영업이익 | 11,404 | ||
| - 자본금 | 18,886 | - 당기순이익 | 9,385 | ||
| - 자본총계 | 48,837 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 310,628,025 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 기타비상무이사 4명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제36기(2012.01.01-2012.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 4명) → 원안대로 승인 사내이사 : 노유호 사외이사 : 김수근, 최충인 기타비상무이사 : 이상훈, 정회훈, 이정우, 윤신원 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 감사 : 나병윤 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.03.14 현금.현물배당 결정 - 2013.03.14 주주총회 소집공고 - 2013.03.21 ［기재정정］주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노유호 | 1959-11-02 | 2 | 신규선임 | - (주) 하이닉스 반도체 재경담당 상무 - (주) 하이닉스 반도체 미주법인 CFO |
- | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| 이상훈 | 1971-11-21 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | MIT 경영학 | 대한민국 |
| 정회훈 | 1978-08-23 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무 | Brown University 공학 | 대한민국 |
| 이정우 | 1977-03-23 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사 | University of Pennsylvania 경영학 | 대한민국 |
| 윤신원 | 1980-05-16 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 부장 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 부장 | London Business School 재무학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수근 | 1948-06-04 | 2 | 신규선임 | - 삼성물산 (주) 부사장 - 삼성인력개발원 부사장 |
- 우송대 특임교수 | 고려대 신문방송학 | 대한민국 |
| 최충인 | 1971-01-13 | 2 | 신규선임 | - 김.장 법률사무소 변호사 - Simpson Thacher & Bartlett LLP 변호사 |
- 김.장 법률사무소 변호사 | Georgetown University Law Center | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나병윤 | 1957-09-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주) 전주페이퍼 공장장 겸 생산본부장 (전무) | - | 전남대 기계공학 | 대한민국 |