정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가(이사 선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 - 부의안건 |
1) 제1호 의안 : 제37기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1) 제1호 의안 : 제37기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 3층 국제회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제37기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12 월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이근우 | 1965-12-10 | 2 | 신규선임 | - (주)모나리자 서울 이사 - (주)쌍용씨앤비 상무이사 |
- (주)모나리자 서울 전무 | - 숭실대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 이상훈 | 1971-11-21 | 2 | 신규선임 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | - 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | - MIT 경영학 졸업 | 대한민국 |