정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,499 | - 매출액 | 129,863 | |
| - 부채총계 | 15,036 | - 영업이익 | 8,618 | ||
| - 자본금 | 18,886 | - 당기순이익 | 5,937 | ||
| - 자본총계 | 54,463 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제37기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 사내이사 : 이근우 기타비상무이사 : 이상훈 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이근우 | 1965-12-10 | 2 | 신규선임 | 前) (주)모나리자 서울 이사 前) (주)쌍용씨앤비 상무이사 |
現) (주)모나리자 서울 전무 | 숭실대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 이상훈 | 1971-11-21 | 2 | 신규선임 | 現) 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | 現) 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표 | MIT 경영학 졸업 | 대한민국 |