정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 정정(이사 선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1)제38기(2014년 01월 01일 ~2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2)제2호의안 : 이사 선임의 건 3)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1)제38기(2014년 01월 01일 ~2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2)제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명) 3)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1)제38기(2014년 01월 01일 ~2014년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2)제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이 사 2명, 기타비상무이사 3명) 3)제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유호 | 1959-11 | 2 | 재선임 | - 現)(주)모나리자 CFO - 前)(주) 하이닉스 반도체 재경담당 상무 - 前)(주) 하이닉스 반도체 미주법인 CFO |
| 정회훈 | 1978-08 | 2 | 재선임 | - 現)모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 전무 |
| 이정우 | 1977-03 | 2 | 재선임 | - 現)모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무 |
| 윤신원 | 1980-05 | 2 | 재선임 | - 現)모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동욱 | 1945-02 | 2 | 신규선임 | - 現)쌍용씨앤비 사외이사 - 前)기아자동차 상임고문 - 前)공정거래위원회 상임위원 |
-쌍용씨앤비(사외이사) |
| 김수근 | 1948-06 | 2 | 재선임 | - 現)차병원그룹 고문 - 前)삼성물산 (주)부사장 - 前)삼성인력개발원 부사장 |
-차병원그룹(고문) |