정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,990 | - 매출액 | 124,816 | |
| - 부채총계 | 14,839 | - 영업이익 | 8,419 | ||
| - 자본금 | 18,886 | - 당기순이익 | 5,687 | ||
| - 자본총계 | 60,151 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제38기(2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명) 사내이사 : 노유호 사외이사 : 김수근, 이동욱 기타비상무이사 : 정회훈,이정우, 윤신원 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유호 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | - 現)(주)모나리자 CFO - 前)(주) 하이닉스 반도체 재경담당 상무 - 前)(주) 하이닉스 반도체 미주법인 CFO |
| 정회훈 | 1978-08 | 2 | 신규선임 | - 現)모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 전무 |
| 이정우 | 1977-03 | 2 | 신규선임 | - 現)모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무 |
| 윤신원 | 1980-05 | 2 | 신규선임 | - 現)모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동욱 | 1945-02 | 2 | 신규선임 | - 前)쌍용씨앤비 사외이사 - 前)기아자동차 상임고문 - 前)공정거래위원회 상임위원 |
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| 김수근 | 1948-06 | 2 | 신규선임 | - 現)차병원그룹 고문 - 前)삼성물산 (주)부사장 - 前)삼성인력개발원 부사장 |
-차병원그룹(고문) |