주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1)제1호의안 : 제39기(2015년 01월 01일 ~2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 50 원, 배당액1,828,038,750 원 2)제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승호 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | - 現)쌍용씨앤비 대표이사 - 前)LG생활건강 UNICHARM 마케팅/영업 총괄 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송명수 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | - 現)쌍용씨앤비 사외이사 - 前)가락공판장 장장 - 前)성남유통센터 사장 - 前)농협유통 사업담당 전무 |
(주)쌍용씨앤비 |