주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 1)제 1호의안 : 제40기(2016년 01월 01일~2016년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 승인의 건 ※현금배당 :1주당 75원, 배당액 2,742,058,125원 2)제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이 사1명, 기타비상무이사 1명) 4)제 4호의간 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유호 | 1959-11 | 2 | 재선임 | - 現)(주)모나리자 CFO - 前)(주)하이닉스 반도체 재경담당 상무 - 前)(주)하이닉스 반도체 미주법인 CFO |
| 정회훈 | 1978-08 | 2 | 재선임 | - 現)모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 전무 - 現)(주)쌍용씨앤비 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병기 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | - 現)쌍용씨앤비 사외이사 - 現)오라이언자산운용 대표이사 - 前)(주)케이맥스 대표이사 |
-쌍용씨앤비 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전사상거래업 | 전자상거래 및 통신판매에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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