주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1)제 1호의안 : 제41기(2017년 01월 01일~2017년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 승인의 건 ※현금배당 :1주당 100원, 배당액 3,656,077,500원 2)제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 3)제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승호 | 1960-05 | 2 | 재선임 | - 現)(주)모나리자 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정식 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | - 現)이스타인베스트먼트(주) 대표이사 | - 나노스(주) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승호 | 1960-05 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現)(주)모나리자 사내이사 |
| 김정식 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)이스타인베스트먼트(주) 대표이사 |