주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-10-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 전문건설회관 2층 소회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 1)제 1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-08-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세훈 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 現)Alvarez&Marsal 한국대표 - 前)한화갤러리아 대표이사 - 前)한화갤러리아 타임월드 대표이사 - 前)현대카드 CMO(Chief Marketing Officer) 마케팅 본부장 전무 - 前)현대캐피탈/현대카드CMO (Chief Marketing Officer) 통합 마케팅 본부장 상무 - 美 브라운(Brown)대학교 - 서울대학교 대학원 외교학 석사 - 英 옥스퍼드(Oxford)국제정치학 석사 |
| 서동욱 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | - 現)MorganStanley 한국지사 상무 - 前)두산 지주부문 Managing Director - 前)McKinsey & Company Engagement Manager - 美 스탠퍼드대학교(Stanford) 경영대학원, MBA |