주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 의사당대로 22, 2층 회의장(이룸센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제43기(2019.1.1.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 100원) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김철우 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이승건 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 손순용 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 감사후보자 미확정 (선임예정 수 1명) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철우 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)리드코프 대표이사 - 앤알캐피탈대부(주) 대표이사 - (주)디케이마린 상무 - 딜모아글로벌컨설팅 이사 - 스탠다드차타드은행 부장 |
| 이승건 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)리드코프 기타비상무이사 - 현) (주)디케이디앤아이 이사 - 현) (주)리드컴 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손순용 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)리드코프 사외이사 - 현) (주)와이즈산전 감사 - 현) 법무법인 가온 비상근 고문 - 현대회계법인 소속 회계사 - (재)필정장학재단감사 - 엔더버(주) 기업금융부 부장 - (주)롬버스(기업구조조 정(주)) 부장 - KPMG Financial Service Inc. 기업금융부 과장 |
(주)와이즈산전 감사 |