주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 13-31번지 한국기계진흥회관 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 34기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 보고.1 : 감사보고 및 영업보고 보고.2 : 이익소각 결과보고 보고.3 : 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2010년1월1일 ~ 2010년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 예정배당금: 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인,사외이사 1인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 구홍일 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) - 제3-1호 의안 : 상근감사 이두선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철우 | 1958-02-01 | 3년 | 재선임 | - 신영공업주식회사 이사 - 스탠다드차드은행 차장 - (주)디케이마린 상무 |
(주)리드코프 대표이사 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| 남찬우 | 1961-10-01 | 3년 | 재선임 | - (주)인화 상무 - 현대종합상사 재경팀장 |
- (주)디케이씨 전무이사 - (주)리드코프 이사 |
경기대학교 회계학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구홍일 | 1944-12-08 | 3년 | 신규선임 | - 경찰청 차장 - 도로교통안전관리공단 이사장 - 재향경우회 제18대 회장 |
- | - 예일신학대학원 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이두선 | 1947-09-25 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현대종합상사 전무 | (주)리드코프감사 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |