주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:50원) 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김철우 재선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 남찬우 재선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 구홍일 재선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 이두선 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철우 | 1958-02-01 | 3년 | 재선임 | -스탠다드차타드은행 차장 -(주)디케이마린 상무 |
(주)리드코프 대표이사 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| 남찬우 | 1961-10-01 | 3년 | 재선임 | -(주)인화 상무 -현대종합상사 재경팀장 |
-(주)디케이씨 전무이사 -(주)리드코프 이사 |
경기대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구홍일 | 1944-12-08 | 3년 | 재선임 | -경찰청 차장 -도로교통안전관리공단 이사장 |
- | 예일신학대학원 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이두선 | 1947-09-25 | 3년 | 재선임 | 상근 | -현대종합상사 전무 | (주)리드코프 감사 | 연세대학교 | 대한민국 |