정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 435,327 | - 매출액 | 255,555 | |
| - 부채총계 | 259,599 | - 영업이익 | 39,839 | ||
| - 자본금 | 13,778 | - 당기순이익 | 30,716 | ||
| - 자본총계 | 175,728 | *주당순이익(원) | 1,152 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 511,249 | - 매출액 | 284,260 | |
| - 부채총계 | 331,844 | - 영업이익 | 45,281 | ||
| - 자본금 | 13,778 | - 당기순이익 | 34,870 | ||
| - 자본총계 | 179,405 | *주당순이익(원) | 1,307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,667,092,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근이사1명, 사외이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호의안 사내이사 김철우 선임의 건 2-2호의안 사내이사 남찬우 선임의 건 2-3호의안 사외이사 구홍일 선임의 건 (원안대로 승인가결) 제3호 의안: 감사선임의 건 3-1호의안 상근감사 이두선 선임의 건 (원안대로 승인가결) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철우 | 1958-02-01 | 3년 | 재선임 | -스탠다드차타드은행 차장 -(주)디케이마린 상무 |
(주)리드코프 대표이사 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| 남찬우 | 1961-10-01 | 3년 | 재선임 | -(주)인화 상무 -현대종합상사 재경팀장 |
-(주)디케이씨 전무이사 -(주)리드코프 이사 |
경기대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구홍일 | 1944-12-08 | 3년 | 재선임 | -경찰청 차장 -도로교통안전관리공단 이사장 |
- | 예일신학대학원 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이두선 | 1947-09-25 | 3 | 재선임 | 상근 | -현대종합상사 전무 | (주)리드코프 감사 | 연세대학교 | 대한민국 |