주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(1주당 배 당금:100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이승건 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 손순용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 천영익 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철우 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | -스탠다드차타드은행 부장 -(주)디케이마린 상무 -현.(주)리드코프 대표이사 |
| 이승건 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | -현.(주)디케이디앤아이 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손순용 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | -KPMG Financial Service Inc 과장 -(주)엔데버 부장 -(주)롬버스 부장 -(재)필정장학재단 감사 -현.현대회계법인 회계사 -현.(주)지디 감사 |
-(주)지디 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천영익 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -국세청 감찰담당관 -국세청 전자세원과장 -서울지방국세청 조사3국 1과장 -제주세무서장 -서울지방국세청 인사 감사팀장 -기획재정부 세제실 -국세청 법인세과 -현.예일세무법인 대표세무사 |