주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(차등배당) 예정내용 (최대주주 및 특수관계인:100원, 일반주주:150원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 임혜승) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임혜승 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 포항산업과학연구원(RIST) 기술 선임연구원 - 국립과학연구원 정책 책임연구원 - 한국정보통신부 부장 - SK Telecom, Americas, R&D 회계부장 - Think People,INC 창업 CEO - 현. Ask Veritas, PEF, LLC 회사고문 |