주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA 4층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제43기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명 : 노희찬, 모리야 키요시, 권영기, 박준성 기타비상무이사 1명:사토 사다히로) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명:이시다 쇼자부로) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희찬 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 삼성디스플레이(주) 경영지원실장 - 삼성전자(주) 경영지원실장 - (現)(주)에스원 사장 |
| 모리야 키요시 |
1964-08 | 3 | 신규선임 | - 세콤(주) 동북본부 영업부장 - 세콤야마나시(주) 대표이사 사장 - (現) 세콤(주) 큐슈본부 영업부장 겸임 JR큐슈세콤(주) 임원 |
| 권영기 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDI(주) 지원팀장 - (주)에스원 BE사업부장 - (現)(주)에스원 SE사업부장(부사장) |
| 박준성 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 삼성웰스토리(주) 지원팀장 - (주)에스원 BE사업부장 - (現)(주)에스원 경영지원실장(부사장) |
| 사토 사다히로 |
1960-08 | 3 | 재선임 | - 미츠비시도쿄UFJ은행 CIB 부장 (아시아투자은행부) - (現)세콤(주) 그룹국제사업본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시다 쇼자부로 |
1946-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 제2도쿄 변호사회 형사변호위원회 위원장 - (現) 제2도쿄 변호사회 중재위원 - (現) 이시다 법률 사무소 변호사 |