정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,794,960 | - 매출액 | 2,151,522 | |
| - 부채총계 | 467,353 | - 영업이익 | 196,822 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 146,641 | ||
| - 자본총계 | 1,327,607 | *주당순이익(원) | 4,337 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,751,617 | - 매출액 | 2,120,329 | |
| - 부채총계 | 432,912 | - 영업이익 | 190,298 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 141,011 | ||
| - 자본총계 | 1,318,705 | *주당순이익(원) | 4,171 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 84,525,597,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣제43기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명 : 노희찬, 모리야 키요시, 권영기, 박준성 기타비상무이사 1명 : 사토 사다히로) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명: 이시다 쇼자부로) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희찬 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 삼성디스플레이(주) 경영지원실장 - 삼성전자(주) 경영지원실장 - (現) (주)에스원 사장 |
| 모리야 키요시 |
1964-08 | 3 | 신규선임 | - 세콤(주) 동북본부 영업부장 - 세콤야마나시(주) 대표이사 사장 - (現) 세콤(주) 큐슈본부 영업부장 겸임 JR큐슈세콤(주) 임원 |
| 권영기 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDI(주) 지원팀장 - (주)에스원 BE사업부장 - (現) (주)에스원 SE사업부장(부사장) |
| 박준성 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 삼성웰스토리(주) 지원팀장 - (주)에스원 BE사업부장 - (現) (주)에스원 경영지원실장(부사장) |
| 사토 사다히로 |
1960-08 | 3 | 재선임 | - 미츠비시도쿄UFJ은행 CIB 부장 (아시아투자은행부) - (現) 세콤(주) 그룹국제사업본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시다 쇼자부로 |
1946-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 제2도쿄 변호사회 형사변호위원회 위원장 - (現) 제2도쿄 변호사회 중재위원 - (現) 이시다 법률 사무소 변호사 |