주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로88 서소문빌딩 호암아트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제45기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 이만우 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 남궁범 선임의 건 - 제2-3호: 기타비상무이사 나카다 타카시 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김윤환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제45기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁범 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 2011~2013 : 삼성전자(주) 경리그룹장, 전무 - 2013~2014 : 삼성전자(주) 재경팀장, 전무 - 2014~2021 : 삼성전자(주) 재경팀장, 부사장 - 2021~현재 : (주)에스원 사장 |
| 나카다 타카시 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 2010~2015 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부 담당과장 - 2015~2017 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부 부장 - 2017~2020 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부 집행임원 - 2019~현재 : (주)에스원 기타비상무이사 - 2021~현재 : SECOM CO.,LTD 그룹국제사업본부 부본부장, 집행임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이만우 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | - 1980 : 한국공인회계사 - 1987 : 미국공인회계사 - 2013~2015 : 한국IR협의회 IR자문위원회 위원장 - 1988~2020 : 고려대학교 경영대학 교수 - 2021~현재 : 고려대학교 경영대학 명예교수 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2009~2010 : 경찰청 경무기획국장 - 2010~2010 : 인천지방경찰청장 - 2013~2016 : 경찰공제회 사업관리이사 - 2016~현재 : (주)에스원 상근감사 |