주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제37기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 마끼야사네노리 | 1958-04-24 | 3 | 재선임 | -세콤류큐(주) 상무 -세콤(주) 국제사업본부 동아시아부 담당부장 |
(주)에스원 대표이사 | 대졸 | 일본 |
| 이시카와히로시 | 1955-10-02 | 3 | 신규선임 | -세콤(주) 마켓영업본부장 | -세콤(주) 그룹국제사업 본부장 | 대졸 | 일본 |
| 박영수 | 1961-03-16 | 3 | 신규선임 | -(주)에스원 인사지원실장 -(주)에스원 법인사업부장 |
-(주)에스원 빌딩솔루션사업부장 | 대졸 | 대한민국 |