주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제38기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 육현표 | 1959-01-13 | 3 | 신규선임 | -삼성미래전략실 기획팀장 (부사장) -삼성경제연구소 전략지원총괄 사장 |
(주)에스원 사장 | 성균관대 경영학 박사 |
대한민국 |
| 코마츠자키츠네오 | 1952-05-20 | 3 | 재선임 | -세콤(주) 법인영업본부장 | 세콤(주)IS연구소장 | 와세다대 전자통신학 학사 |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상범 | 1952-07-07 | 3 | 재선임 | -서울시립대 총장(제5대,제6대) | 서울시립대 교수 | 미국 컬럼비아대 경영학 박사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 사토사다히로 | 1960-08-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -미츠비시도쿄UFJ은행 CIB부 부장(아시아투자은행부) | 세콤(주) 국제사업본부 영업부장 | 와세다대 정치경제학 학사 |
일본 |