주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제39기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석우 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - (現)에스원 경영지원실장(부사장) - 삼성전자 사업운영그룹장 - 삼성미래전략실 전략2팀 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영걸 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | - 서울시 행정2부시장(차관급) - 서울시 도시기반시설본부장 - 서울시 건설기획국장 |
- 대웅제약 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤환 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경찰공제회 사업관리이사 - 인천지방경찰청장 - 경찰청 경무기획국 국장 |