정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,390,235 | - 매출액 | 1,799,571 | |
| - 부채총계 | 396,751 | - 영업이익 | 173,314 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 156,008 | ||
| - 자본총계 | 993,484 | *주당순이익(원) | 4,561 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,367,789 | - 매출액 | 1,788,782 | |
| - 부채총계 | 378,017 | - 영업이익 | 170,666 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 188,765 | ||
| - 자본총계 | 989,772 | *주당순이익(원) | 5,583 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,572,286,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:1명, 사외이사:1명, 감사:1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣제39기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-18 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석우 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - (現)에스원 경영지원실장(부사장) - 삼성전자 사업운영그룹장 - 삼성미래전략실 전략2팀 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영걸 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | - 서울시 행정2부시장 (차관급) - 서울시 도시기반시설 본부장 - 서울시 건설기획국장 |
- 대웅제약 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤환 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경찰공제회 사업관리이사 - 인천지방경찰청장 - 경찰청 경무기획국 국장 |