주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제40기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 :박준성, 키다코이치 기타비상무이사 1명 : 사토사다히로) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준성 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - (現)에스원 경영지원실장(전무) - 에스원 BE사업부장 - 삼성웰스토리지원팀장 |
| 키다코이치 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - (現)에스원 부사장 - 세콤(주) 그룹국제사업본부 담당부장 - 세콤(주) 영업개발부 부장 |
| 사토사다히로 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - (現)세콤(주) 그룹국제사업본부 본부장 - 미츠비시도쿄UFJ은행 CIB부 부장 (아시아투자은행부) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 타카쿠라 켄슈 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - (現)세콤(주) 그룹국제사업본부 기술부장 - 세콤(주) 개발센터 과장 |