정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,460,377 | - 매출액 | 1,830,177 | |
| - 부채총계 | 360,431 | - 영업이익 | 205,678 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 140,546 | ||
| - 자본총계 | 1,099,946 | *주당순이익(원) | 4,157 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,437,728 | - 매출액 | 1,818,302 | |
| - 부채총계 | 341,568 | - 영업이익 | 202,692 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 138,465 | ||
| - 자본총계 | 1,096,160 | *주당순이익(원) | 4,095 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,262,798,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 비상근 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣제40기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 2명 :박준성, 키다코이치 기타비상무이사 1명 : 사토사다히로) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준성 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - (現)(주)에스원 경영지원실장 - (주)에스원 BE사업부장 - 삼성웰스토리(주) 지원팀장 |
| 키다 코이치 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - (現)(주)에스원 부사장 - 세콤(주) 그룹국제사업본부 담당부장 - 세콤(주) 영업개발부 부장 |
| 사토 사다히로 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - (現)세콤(주) 그룹국제사업본부 본부장 - 미츠비시도쿄UFJ은행 CIB부 부장 (아시아투자은행부) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 타카쿠라 켄슈 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - (現)세콤(주) 그룹국제사업본부 기술부장 - 세콤(주) 개발센터 과장 |