주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제41기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명:육현표 기타비상무이사 1명:코마츠자키츠네오 사외이사 1명:이상범) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육현표 | 1959-01 | 3 | 재선임 | -삼성미래전략실 기획팀장 (부사장) -삼성경제연구소 전략지원총괄 사장 -(현)에스원 사장 |
| 코마츠자키츠네오 | 1952-05 | 3 | 재선임 | -세콤(주) 영업본부 부본부장 및 영업추진부장 -세콤(주) 법인영업본부장 -(현)세콤(주) IS연구소 고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상범 | 1952-07 | 3 | 재선임 | -서울시립대 총장(제5대, 제6대) -서울시립대 경영학부 교수 |
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