정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,682,854 | - 매출액 | 2,018,339 | |
| - 부채총계 | 420,536 | - 영업이익 | 199,128 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 102,969 | ||
| - 자본총계 | 1,262,318 | *주당순이익(원) | 3,046 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,645,983 | - 매출액 | 1,998,320 | |
| - 부채총계 | 390,158 | - 영업이익 | 192,729 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 101,070 | ||
| - 자본총계 | 1,255,825 | *주당순이익(원) | 2,989 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 84,525,597,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 사외이사 1명, 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명:임석우, 기타비상무이사 1명:나카다 타카시 사외이사 1명:김영걸) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석우 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - (주)에스원 경영지원실장 - (주)에스원 SE사업부장 - (現)(주)에스원 BE사업부장(부사장) |
| 나카다 타카시 |
1966-04 | 3 | 신규선임 | - 세콤(주) 본사 종합기획담당과장 - 세콤(주) 본사 종합기획부장 - (現)세콤(주) 집행임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영걸 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - 서울시 도시기반시설본부장 - 서울시 균형발전본부장 - 서울시 행정2부시장(차관급) |
- 코오롱생명과학(주) 상근감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경찰청 경무기획국장 - 인천지방경찰청장 - 경찰공제회 사업관리이사 |