신일제약(주) 주주총회소집결의 · 신일제약 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
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| | 시간 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 충북 충주시 앙성면 본평리 산5-1 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 영업보고, 감사보고 |
| | 회의 목적사항 |
| | 제1호 의안 : 제30기(2006. 1. 1 ～ 2006. 12. |
| | 31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박종창 | 1958년 03월 17| 3년 | 신규선임 | 신일제약 32년 | - | 고졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 근무 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 최세묵 | 1962년 06월 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대우정보시스| - | 대졸 | 대한민국 |
| | 18일 | | | | 템(주) | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.