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신일제약(주) 주주총회소집결의
신일제약 · 2008-02-22 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 09:00 |
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| 2. 장소 | 충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1 당사 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 제 1 호 의안 : 제 31 기 (2007. 1. 1 ~ |
| | 2007. 12. 31) |
| | 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 제 4 호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
| | 제 5 호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 3 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 공급업 | 신규 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 황규종 | 1949년 06월 | 3년 | 재선임 | 한남대 독문학| 신일제약 | 한국외국어대학| 대한 |
| | 21일 | | | | 사외이사 | 대학원 | 민국 |
| | | | | 강의 | | 독일 튀빙엔대| |
| | | | | | | 학 박사 | |
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| 윤탁량 | 1936년 02월 | 3년 | 재선임 | 경찰청 특수대| 신일제약 | 경찰전문학교 | 대한 |
| | 10일 | | | 서울 경찰청 | 사외이사 | 보통과 | 민국 |
| | | | | 조사1반장 | | 국학대(현고려 | |
| | | | | | | 대)법정과 | |
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| 정용훈 | 1942년 04월 | 3년 | 재선임 | 성남시 지방공| 신일제약 | 동국대학교 법| 대한 |
| | 15일 | | | 무원 | 사외이사 | 정대 | 민국 |
| | | | | (행정사무관) | | | |
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