신일제약(주) 정기주주총회결과 · 신일제약 공시

정기주주총회 결과
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제31기 |
| (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 48,611| - 매출액 | 33,801 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 8,716| - 영업이익 | 4,147 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 3,950| - 당기순이익 | 3,263 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 39,895| * 주당순이익(원) | 435 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 70 |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 525,350,000 |
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| | 시가배당률 | 보통주 | 2.2 |
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| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
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| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 10 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 30 |
| 사외이사수| | |
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| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | 1 |
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| 임후 | 비상근감사 | - |
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| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
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| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2007. 1. 1 ~ 2007. |
| | 12. 31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | → 원안대로 승인(사업목적 추가 외) |
| | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | → 원안대로 승인(황규종, 윤탁량, 정용훈) |
| | 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
| | → 원안대로 승인(900,000,000원) |
| | 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
| | → 원안대로 승인(70,000,000원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| - |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 공급업 | 신규 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 황규종 | 1949년 06월 | 3년 | 재선임 | 한남대 독문학| 신일제약 | 한국외국어대학| 대한 |
| | 21일 | | | 강의 | 사외이사 | | 민국 |
| | | | | | | 대학원 / 독 | |
| | | | | | | 일 | |
| | | | | | | 튀빙엔대학 박| |
| | | | | | | 사 | |
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| 윤탁량 | 1936년 02월 | 3년 | 재선임 | 경찰청 특수대| 신일제약 | 경찰전문학교 | 대한 |
| | 10일 | | | 서울 경찰청 | 사외이사 | 보통과국학대( | 민국 |
| | | | | 조사1반장 | | 현고려대) | |
| | | | | | | 법정과 | |
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| 정용훈 | 1942년 04월 | 3년 | 재선임 | 성남시 지방공| 신일제약 | 동국대학교 법| 대한 |
| | 15일 | | | 무원 | 사외이사 | 정대 | 민국 |
| | | | | (행정사무관) | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.