주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 앙성면 본평리 산5-1 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 제1호 의안 : 제32기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 6명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍승통 | 1941-05-11 | 3년 | 재선임 | 부광약품, 현 신일제약 대표이사 | 대표이사 | 동국대 경제학과 | 한국 |
| 홍성소 | 1938-02-17 | 3년 | 재선임 | 부광약품, 현 신일제약 이사 | 회장 | 성균관대 법대 | 한국 |
| 김영상 | 1947-09-27 | 3년 | 재선임 | 삼성개발주식회사, 현 신일제약 이사 | 부사장 | 경희대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 정미근 | 1954-03-15 | 3년 | 재선임 | 신일제약 30년 근속, 현 신일제약 이사 | 전무이사 | 성균관대 약대 | 한국 |
| 옥영신 | 1959-08-20 | 3년 | 재선임 | 신일제약 15년 근속, 현 신일제약 이사 | 영업본부장 | 경희대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 홍재현 | 1971-09-29 | 3년 | 재선임 | 현 신일제약 이사 | 기획상무이사 | 동덕여대 약대 고려대 경영대학원(MBA) 졸업 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕봉 | 1946-07-13 | 3년 | 신규선임 | 현 현대농원 대표 | 현대농원 대표 | 경원대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 김재환 | 1948-06-01 | 3년 | 신규선임 | 현 신컴 대표 | 신컴 대표 | 중앙대 공예학부 | 한국 |