정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 54,976 | -매출액 | 38,559 | |
| -부채총계 | 12,329 | -영업이익 | 5,247 | |
| -자본금 | 3,950 | -당기순이익 | 3,402 | |
| -자본총계 | 42,647 | *주당순이익(원) | 453원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 70원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 525,350,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.2% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(6명), 사외이사(2명) 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 30% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기(2008. 1. 1 ~ 2008. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인(사내이사:홍승통, 홍성소, 김영상, 정미근, 옥영신, 홍재현) (사외이사 : 김덕봉, 김재환) 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(900,000,000원) 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(70,000,000원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍승통 | 1941-05-11 | 3년 | 재선임 | 부광약품, 현 신일제약 대표이사 | 대표이사 | 동국대 경제학과 | 한국 |
| 홍성소 | 1938-02-17 | 3년 | 재선임 | 부광약품 현 신일제약 이사 | 회장 | 성균관대 법대 | 한국 |
| 김영상 | 1947-09-27 | 3년 | 재선임 | 삼성개발주식회사, 현 신일제약 이사 | 부사장 | 경희대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 정미근 | 1954-03-15 | 3년 | 재선임 | 신일제약 30년 근속, 현 신일제약 이사 | 전무이사 | 성균관대 약대 | 한국 |
| 옥영신 | 1959-08-20 | 3년 | 재선임 | 신일제약 15년 근속, 현 신일제약 이사 | 영업본부장 | 경희대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 홍재현 | 1971-09-29 | 3년 | 재선임 | 현 신일제약 이사 | 기획상무이사 | 동덕여대 약대 고려대 경영대학원(MBA)졸 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕봉 | 1946-07-13 | 3년 | 신규선임 | 현 현대농원 대표 | 현대농원 대표 | 경원대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 김재환 | 1948-06-01 | 3년 | 신규선임 | 현 신컴 대표 | 신컴 대표 | 중앙대 공예학부 | 한국 |