주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 앙성면 본평리 산5-1 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 제1호 의안 : 제33기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종창 | 1958-03-17 | 3년 | 재선임 | 신일제약(주) 이사 | 상무이사 | 고졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최세묵 | 1962-06-18 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대우정보시스템(주), 이건산업(주) | 감사 | 대졸 | 한국 |