주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 앙성면 본평리 산5-1 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 제1호 의안 : 제34기(2010. 1. 1 ~ 2010. 12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(황규종) 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1949-06-21 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 독어과 강사 독일문헌연구소 연구원 한남대학교 독문과 강사 |
신일제약(주) 사외이사 | 독일 튀빙겐(Tubingen) 대학 박사 | 한국 |