주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제 1 호 의안 : 제 35 기(2011.1.1 ~ 2011.12. 31) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 1명) 제 4 호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영상 | 1947-09-27 | 3년 | 재선임 | 삼성개발주식회사, 전 신일제약 부사장 | 대표이사 사장 |
경희대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 홍성소 | 1938-02-17 | 3년 | 재선임 | 부광약품, 전 신일제약 대표이사 | 회장 | 성균관대 법대 | 한국 |
| 정미근 | 1954-03-15 | 3년 | 재선임 | 전 신일제약 전무이사 |
부사장 | 성균관대 약대 | 한국 |
| 홍재현 | 1971-09-29 | 3년 | 재선임 | 전 신일제약 상무이사 |
전무이사 | 동덕여대 약대 고려대 경영대학원(MBA) 졸업 |
한국 |
| 홍현기 | 1975-06-07 | 3년 | 신규선임 | 우송대학교 겸임교수 |
홍보실장 | Long Island University(美) Pratt Institute (美) 고려대 경영대학원(MBA) |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕봉 | 1946-07-13 | 3년 | 재선임 | 현대농원 대표 | 현대농원 대표 | 경원대 경영대학원 수료 | 한국 |