정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 60,702 | -매출액 | 33,729 | |
| -부채총계 | 8,798 | -영업이익 | 3,581 | |
| -자본금 | 3,950 | -당기순이익 | 3,111 | |
| -자본총계 | 51,904 | *주당순이익(원) | 415 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 600,400,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.0 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 <회의 목적사항> 제1호 의안 : 제35기(2011. 1. 1 ~ 2011. 12.31)재무제표 승인의 건 *보통주 현금배당: 주당80원 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인(상근이사5명, 사외이사1명) (상근이사 김영상, 홍성소, 정미근, 홍재현, 홍현기, 사외이사 김덕봉) 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의(2/29) 주주총회소집공고(3/8) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영상 | 1947-09-27 | 3년 | 재선임 | 삼성개발주식회사 전 신일제약 부사장 |
대표이사 사장 |
경희대 경영대학원 수료 | 한국 |
| 홍성소 | 1938-02-17 | 3년 | 재선임 | 부광약품 전 신일제약 대표이사 |
회장 | 성균관대 법대 | 한국 |
| 정미근 | 1954-03-15 | 3년 | 재선임 | 전 신일제약 전무이사 | 부사장 | 성균관대 약대 |
한국 |
| 홍재현 | 1971-09-29 | 3년 | 재선임 | 전 신일제약 상무이사 | 전무이사 | 동덕여대 약대 고려대 경영대학원(MBA) |
한국 |
| 홍현기 | 1975-06-07 | 3년 | 신규선임 | 우송대학교 겸임교수 |
기획실장 | Long Island University(美) Pratt Institute (美) 고려대 경영대학원(MBA) |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕봉 | 1946-07-13 | 3년 | 재선임 | 현대농원 대표 | 현대농원 대표 | 경원대 경영대학원 수료 | 한국 |