주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 앙성면 본평리 산5-1 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제 36 기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금:현금배당 80원) 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제 3 호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최세묵 | 1962-06-18 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대우정보시스템(주), 이건산업(주) | 감사 | 대졸 | 한국 |